அகமதாபாத்:
மாதம் வெறும் 12,000 ரூபாய் வருமானம் ஈட்டும் ஒரு சாதாரண ராபிடோ (Rapido) ஓட்டுநரின் வங்கி கணக்கில், சுமார் 300 கோடி ரூபாய் அளவிற்குப் பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளது அகமதாபாத் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாரையே அதிர வைத்துள்ளது. இந்த ஒற்றைப் புள்ளி, தற்போது 550 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு மாபெரும் நிதி மோசடி சாம்ராஜ்யத்தை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
விசாரணையில் வெளிவந்த திடுக்கிடும் உண்மைகள்:
அகமதாபாத்தைச் சேர்ந்த பிரதீப் ஓடே என்ற அந்த ஓட்டுநரிடம் அமலாக்கத்துறை மற்றும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவினர் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் பல உண்மைகள் வெளியாகியுள்ளன.
கணக்கு வாடகைக்கு: பணத்தேவைக்காகத் தனது வங்கி கணக்கை வெறும் 25,000 ரூபாய்க்கு ஒரு கும்பலிடம் பிரதீப் வாடகைக்கு விட்டுள்ளார்.
போலி நிறுவனங்கள்: அந்த வங்கி கணக்கைப் பயன்படுத்தி ‘பிரதீப் என்டர்பிரைசஸ்’ உட்பட பல போலி நிறுவனங்களைத் தொடங்கிய மோசடி கும்பல், அதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான ரூபாயைப் பரிமாற்றம் செய்துள்ளது.
சட்டவிரோத தொழில்கள்: இந்தத் தொகையானது சட்டவிரோத கிரிக்கெட் பெட்டிங் மற்றும் பங்குச்சந்தை முறைகேடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மோசடி கும்பலின் ‘மாஸ்டர் பிளான்’:
இந்த கும்பல் பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்யப் பல்வேறு நவீன மற்றும் சட்டவிரோத வழிகளைக் கையாண்டுள்ளது:
சர்குலர் டிரேடிங் : பங்குச்சந்தையில் சில குறிப்பிட்ட பங்குகளின் விலையைச் செயற்கையாக உயர்த்துவதற்காகத் தங்களுக்குள்ளேயே பங்குகளை மாற்றி மாற்றி வாங்கி விற்பனை செய்து முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியுள்ளனர்.
ஹவாலா மற்றும் போலி நன்கொடைகள்: பணப் பரிமாற்றத்திற்காக ஹவாலா முறையைப் பயன்படுத்தியதோடு, ‘இம்பாக்ட் குரு’ போன்ற தளங்கள் மூலம் போலி நன்கொடைகளை வழங்கி கறுப்புப் பணத்தை வெளுப்பாக்க முயன்றுள்ளனர்.
தொழிலதிபர் பின்னணி: இந்தச் சதித்திட்டத்தின் பின்னணியில் ஒரு முக்கிய தொழிலதிபர் மற்றும் பல போலி அடையாளங்கள் இருப்பது தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை:
குறைந்த பணத்திற்காகத் தங்களின் ஆதார், பான் கார்டு மற்றும் வங்கி கணக்கு விபரங்களை முன்பின் தெரியாதவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் எனப் பொருளாதார குற்றப்பிரிவினர் எச்சரித்துள்ளனர். பிரதீப் ஓடே போன்ற சாதாரண மனிதர்களைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தி, பெரும் திமிங்கிலங்கள் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முயல்வதாகவும், இந்தச் சங்கிலித் தொடர் மோசடியின் முழுப் பின்னணியையும் தீவிரமாக விசாரித்து வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.